Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional
2020
Este escrito se orienta esencialmente a valorar si resultan eficaces las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. Para ello, se presentan algunas reflexiones
en torno a la importancia que tiene la globalizacion en el surgimiento de la criminalidad transnacional, se alude a las caracteristicas de los delitos transnacionales, luego se expone por que el lavado de
activos puede tener esta dimension y la importancia en su desarrollo de las organizaciones criminales; con posterioridad, se refieren las medidas adoptadas en el escenario nacional e internacional para
enfrentar el lavado de activos en su expresion transnacional; finalmente, se formulan algunas consideraciones en torno su eficacia.
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