La extorsión por parte del crimen organizado en España: evaluación de la amenaza e implicaciones en el Derecho Público

La tesis que se presenta tiene por objeto de estudio los procesos extorsivos a empresas cometidos en el ambito de la delincuencia organizada. Como veremos a lo largo de los capitulos, se trata de un complejo fenomeno latente, poco estudiado y hasta casi desconocido en algunos ambitos de la academia, a la vez que supone una grave amenaza para la libertad, la seguridad y la democracia. Precisamente por tratarse de un ataque directo contra tales valores, es el Derecho penal quien debe dar una respuesta, en su caracter de ultima ratio, a tan seria amenaza como principal modo de proteccion legal y efectivo. Ahora bien, del estudio que se presenta derivan distintas implicaciones en derecho publico e incluso en otros ambitos legales y sociales de la ciudadania. El analisis criminologico-penal que estructura toda la tesis doctoral responde a un axioma: la Criminologia y el Derecho penal se necesitan mutuamente, pues la primera sin el segundo seria carente de toda utilidad, mientras que el segundo sin la primera no tendria contenido. Regular las conductas extorsivas requiere un estudio teorico y empirico que constituya el sustento sobre el que pivotan las propuestas de lucha contra el fenomeno. Tal ambicioso proposito solo puede llevarse a cabo desde la rigurosidad que la ciencia aporta a todo estudio: un diseno metodologico que de respuesta al planteamiento del problema es la unica forma de iniciar un analisis ajustado a la realidad, a pesar de las limitaciones que presente, que resulte replicable y realmente permita la implementacion de una investigacion de utilidad para el futuro. La rigurosidad del marco metodologico radica en que se trata de un estudio exploratorio, con escasisimos antecedentes, dirigido a la correcta formulacion del problema para hacer posible su investigacion mas precisa a partir de una propuesta metodologica. Tampoco se debe olvidar la faceta preventiva, como parte directamente vinculada al interes que aporta el estudio en profundidad del fenomeno. Asi, en materia de prevencion se hace necesaria la revision de buenas practicas y, dada la multidimensionalidad del problema que se analiza, de diversos aspectos legales, empresariales y sociales que impedirian la proliferacion de procesos extorsivos en un futuro. Los puntos expuestos son los que han guiado la estructura de la presente tesis doctoral, que comprende cuatro bloques tematicos: a) El analisis teorico comprende el estudio de los procesos extorsivos a empresas en el ambito de la delincuencia organizada desde una perspectiva criminologica, a traves de la revision de la literatura cientifica en la materia, y una perspectiva legal, analizando la respuesta del sistema penal a tales practicas extorsivas. b) El analisis metodologico abarca el marco cientifico del objeto de estudio, las dificultades de su medicion, asi como la propuesta metodologica a implementar. Ademas, se explica el procedimiento seguido en el presente trabajo. c) El estudio empirico que se presenta consiste en el estudio de casos reales de extorsion a empresas en el ambito de la criminalidad organizada ocurridos en Espana que, respondiendo a la metodologia planteada, analiza por un lado la victimizacion de empresas del sector de la hosteleria y por otro lado los procesos extorsivos a empresas dentro de la comunidad china. d) Por ultimo, la lucha y prevencion han requerido un estudio de buenas practicas en Italia, dado que se trata de un pais con una arraigada tradicion en las extorsiones de la mafia y llevan un largo recorrido en su erradicacion. Tambien se exponen la discusion de los resultados y las principales conclusiones del estudio, incluyendo las lecciones aprendidas, las propuestas de mejora en materia de medidas de proteccion y senalando algunos interesantes retos de futuro. El estudio que se presenta se ha realizado en el marco del proyecto europeo de investigacion CEREU: Countering Extortion Racketeering in the UE, cofinanciado por la Comision Europea, desarrollado de forma conjunta la Universidad Autonoma de Madrid y la Guardia Civil junto a otros paises de la Union Europea, sin los cuales este analisis no tendria la robustez que requiere ni podria haberse llevado a cabo de la manera que se hizo. La aportacion de investigadores policias, fiscales, jueces y otros colaboradores de diferentes paises europeos ha sido esenciales en la consecucion de los objetivos del estudio.