Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

This paper presents methods for automated search of cash transactions of commercial banks, subject to financial monitoring; established principles of developing of using the developed methods. The practical significance is the possibility of widespread use in carrying out inspections of banks National Bank of Ukraine on compliance with the legislation of Ukraine regulating relations in the area of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime.