系统做 集中做 专家做——工商银行分支机构可疑交易集中处理模式调查与思考

通过对辖内工商银行某分支机构可疑交易处理模式使用情况的系统调查,认为该类型的可疑交易处理模式确实促进了该单位可疑交易报告工作质量的提升,但也存在缺乏系统策化、科学的组织结构、动态的控制反馈机制等问题。针对上述问题,提出目标控制管理、建立高效矩阵组织架构、风险为本的流程控制等具体实施建议。